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农发行黔西南州分行以反诈培训创安全支付环境
类别：财经 发布时间：2023-08-22 11:36:00 来源：多彩贵州网
多彩贵州网讯(通讯员 丁力 林睿)近日，农发行黔西南州分行组织全辖4个营业机构开展反诈培训。
【图为农发行黔西南州分行组织开展“现场+线上”反诈培训现场】
本次培训以“现场+线上”的方式组织全辖所有网点参加，主讲人从治理打击电信诈骗与合规管理、涉赌涉诈异常特征与管控趋势、涉赌涉诈账户特征分析、账户尽职调查、异常交易分析甄别等五个方面，通过剖析近年来高发的涉赌涉诈账户典型案例，向参训人员讲述了反诈的重点难点。培训结束后，该行还结合培训内容组织了专业考试，通过以考促学的方式，进一步检验学习效果、巩固学习成效。
据悉，该行近年来高度重视反诈工作，在账户开立、存续全流程上加强客户身份识别，对资金支付、流转等各方面持续加强监测分析，一直保持辖内银行结算账户“零”涉诈涉赌的良好形势。
此次培训，该行员工纷纷表示将在未来的工作中，在做好对客户服务的基础上，继续加强账户的可疑交易监测及防控，筑牢反诈反赌的防火墙，打造安全高效的支付环境。
主创：丁力 林睿
一审：罗玉时
二审：金凤
三审：朱江
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快照生成时间：2023-08-22 14:45:03
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