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崖州警方打掉一个涉诈洗钱团伙，追回赃款21万余元
近日，三亚市公安局崖州分局经过缜密侦查，辗转5省7市，成功侦破一起省督电信网络诈骗案，打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，追回赃款21万余元。
据悉，8月26日18时许，李先生（化名）到崖州分局崖州湾科技城派出所报案称，其被电信网络诈骗79万元。
经了解，7月4日，李先生接到某微信公众号的炒股推文，观察一个月后，发现该公众号预测很准。7月31日，李先生通过该微信公众号的推文扫码进入一个QQ群，并在观看直播时按照群内助理的指引下载安装了某投资理财APP。很快，李先生开始在该APP上进行股票投资操作，并屡有小额获利，尝到甜头的李先生信以为真，便按照对方的要求，多次向对方指定的不同的银行账户转账79万元。当最后一次准备提现时，李先生发现系统提示数据异常、无法提现，这才意识到被诈骗，遂报警。
接报后，崖州分局迅速组织召开专案攻坚会，抽调精干警力组成专案小组，经分析研判，专案组锁定一批为境外诈骗集团洗钱的“卡农”。8月28至8月31日，专案组组织4个抓捕小组先后前往山东、浙江、重庆、河南、湖北等地，在多地警方的协助下，成功抓获犯罪嫌疑人11名。
随着11名“卡农”的落网，专案组通过循线深挖，一个由隆某、李某、彭某、李某辉组成的洗钱团伙进入警方视野。9月2日，专案组民警奔赴上海，在当地警方的协助下，抓获犯罪嫌疑人隆某，并于9月5日抓获犯罪嫌疑人李某、彭某、李某辉。至此，该涉诈洗钱团伙被成功打掉，追回赃款21万余元。
经讯问，犯罪嫌疑人方某善（男，48岁）、李某远（男，34岁）、张某福（男，51岁）、李某朋（男，23岁）、施某华（男，45岁）、滕某冬（男，51岁）、秦某培（男，50岁）、朱某（男，28岁）、应某荣（男，48岁）、刘某（男，26岁）、钟某亚（男，42岁）、隆某（男，28岁）、彭某（男，32岁）、李某（男，30岁）、李某辉（男，29岁）均如实供述实施诈骗的犯罪事实。
目前，崖州分局已将21万余元返还受害人李先生，隆某、李某、彭某、李某辉等15名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
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快照生成时间：2023-09-29 00:45:04
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