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平安产险商丘中支开展反洗钱客户尽职调查主题集中宣传活动
为了全面推进金融机构反洗钱工作，打击破坏金融管理秩序及恐怖组织的各种不法洗钱犯罪活动，保持社会稳定，平安产险商丘中支积极响应中国人民银行商丘中心支行的号召，于7月19日上午在金世纪广场开展反洗钱客户尽职调查主题集中宣传活动。
平安产险商丘中支在活动现场摆放展架，发放宣传彩页，向过往公众详细讲解洗钱的典型特征、常见手段、以及防范措施，多方位、多角度地宣传洗钱的隐蔽性、欺骗性、风险性和社会危害性，引导群众树立正确的金融理念，自觉远离和抵制洗钱，在日常办理金融业务时应主动配合金融机构开展客户身份识别，保护自身资金安全。
“客户尽职调查是金融机构反洗钱工作中最基本也是最首要的，作为金融机构工作人员，应在实际工作中做好客户的尽职调查，一是在与客户建立业务关系或者为客户提供服务时，确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等；二是审核客户基本信息，一旦发现交易与客户基本情况不匹配，马上提升客户风险评级并及时上报可疑、大额交易报告；三是加强反洗钱知识的学习，提高合规意识，提高有效防范和查处洗钱犯罪活动的能力。”此次活动工作人员表示。
平安产险商丘中支将肩负金融企业社会责任，积极履行反洗钱义务，扎实推进反洗钱工作做深做实，为构建健康、和谐的金融环境贡献平安力量。
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快照生成时间：2023-07-21 21:45:10
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