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工行枣庄分行荣获2025年度枣庄市金融机构反洗钱工作先进集体
鲁网3月4日讯近日，枣庄市反洗钱工作联席会议办公室发布《关于2025年枣庄市金融机构反洗钱工作情况的通报》，工行枣庄分行凭借扎实的工作成效和突出表现，获评“2025年枣庄市金融机构反洗钱工作先进集体”，为维护当地经济金融秩序稳定贡献坚实力量。
一是深化新法宣贯，筑牢合规根基。该行将新修订《中华人民共和国反洗钱法》的宣传贯彻列为年度重点工作，构建了“全员培训+客户宣讲+线上普及”三位一体的推广体系。通过组织覆盖全辖网点的专题培训、在营业大厅醒目位置布设宣传资料、制作普法短视频等方式，系统解读新法修订要点与实操要求。全年累计开展专题培训10余场，覆盖员工超百人；向客户发放宣传资料千余份，有效促进了新法要点内化于心、外化于行，切实提升了从业人员合规意识与社会公众认知水平。
二是精准风险研判，助力打击犯罪。该行依托前中后台协同联动机制，持续强化大额及可疑交易监测分析，深入挖掘可疑线索。全年累计向人民银行及公安机关报送高质量可疑交易线索二十余条，其中十余条为案件侦破提供了关键支撑，有效遏制了洗钱及相关犯罪活动，充分发挥了金融机构在打击违法犯罪中的前沿阵地作用。
三是聚合多方合力，扩大宣传影响。该行积极响应监管部署，创新打造“警银联动+政企协同+场景渗透”宣传模式。结合“3·15”消费者权益日、金融知识普及月、贵金属及宝石行业新法宣传等重要节点，联合公安、金融监管等部门深入开展“反洗钱进社区、进企业”活动。通过整合各方专业与资源优势，形成了强大的宣传合力，显著提升了社会公众的风险防范意识，有力营造了“全民反诈、远离洗钱”的良好社会氛围。
下一步，工行枣庄分行将以此次获评为契机，持续深化反洗钱工作基础，强化系统建设与数据分析能力，着力提升风险识别的前瞻性与处置的精准性，全面增强风险防控质效，为构建稳健、和谐的金融环境贡献更大力量。（通讯员 马冬 康永琦）
责任编辑：杜方奇
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快照生成时间：2026-03-04 17:45:03
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