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手机商家成销赃帮手？ 新型洗钱手段防不胜防
本文转自：央广网
央广网包头8月25日消息（记者田凤元 见习记者李春雪）“警察同志，我被骗了，我被网上的人骗走了三十多万！”日前，内蒙古包头青山区居民张女士急匆匆地来到公安机关报案。看着张女士焦急的神态，青山区公安分局民警李峰急忙安抚张女士的情绪，并向其详细了解事情的经过。
原来，张女士几日前在社交软件上收到一位朋友发来的求助信息，此人自称在国外，遇到了困难想要回国，急需张女士帮助其购买机票。张女士在情急之下点进了骗子发来的链接，一步步踏入了骗子的陷阱……当张女士想起核实朋友的身份时，账户里的30多万现金早已消失不见。
接到张女士报案后，青山区公安分局刑侦大队民警立即开展调查。这是一起典型的境外诈骗团伙利用互联网冒充熟人的诈骗方式，犯罪嫌疑人利用科技手段设下陷阱，等受害人察觉时，钱已经被分批转入了多个账户，使得警方追回赃款的难度大大增加。
通过对线索的不断梳理，调查人员发现，本案中受害人的部分资金流入到呼和浩特市某商户的银行账户中，民警随即前往呼和浩特市继续调查。然而这几个商户竟只是一些普通的手机经销商，对本案并不知情。原来，狡猾的境外诈骗团伙通过境外聊天软件与商家联系，假借购买公司福利的名义购买手机。当王女士把资金转入到手机经销商的账户上后，境外诈骗团伙指使同伙王某将手机取走，并分批次寄给负责销赃的赖某进行变卖，再由赖某将现金交给陈某兑换为虚拟货币。
收缴来的手机（央广网发 张恩搠 摄）
这是一条完整的新型销赃链条，王某、赖某、陈某都是这链条上的重要环节。洗钱团伙与上游诈骗团伙取得联系后，以“公司采购”的名义，大批量购买手机或黄金首饰，“上游公司”将诈骗所得非法资金转入商家用于收款的银行账户。商铺店主在不知情的情况下沦为了诈骗团伙的“洗钱”工具。
刑侦大队果断出手，将三名嫌疑人缉拿归案，此时嫌疑人正要将价值一百多万的赃物进行销赃。经过审讯，三名犯罪嫌疑人交代，王某帮助诈骗团伙收取十余次手机，邮寄八次手机，他总共经手71部全新的苹果新款手机，总价值超过64万元。
目前，王某、赖某、陈某已被青山区公安分局采取刑事强制措施，并为张女士挽回了部分损失。侦查员已奔赴全国多地寻找手机的寄件人及收件人，深挖上线。同时，民警已联系物流网点紧急召回已经邮寄出去的手机，积极为受害人挽回资金损失。
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快照生成时间：2023-08-25 12:45:02
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