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渭南“2·09”非法经营案侦破纪实
本文转自：西部法制传媒网
2022年1月，澄城县烟草专卖局稽查人员在工作中发现有人长期利用微信群联系卷烟经营户，在渭南各区县贩运和销售走私卷烟从中牟利。接到线索后，澄城县公安局和澄城县烟草专卖局立即将线索初查情况向市公安局经侦支队、市烟草局稽查支队汇报，并在当日成立以市县两级公安、烟草部门组成的研判专班，就该线索开展数据研判，对主要犯罪嫌疑人进行调查。
经过近4个月侦查，以及对各类信息综合研判，研判专班发现犯罪嫌疑人郭某某及其上线是一个涉及在全国贩卖走私卷烟的犯罪团伙，且犯罪网络、涉案金额巨大。该团伙人数众多，作案手段隐秘，均利用虚假身份信息，采取互联网、微信、支付宝等形式进行走私卷烟销售。
在掌握充分证据后，澄城县公安局决定对“2·09”非法经营卷烟案立案侦查，抽调公安、烟草部门的精干力量组成了专案组。
专案组成立后，侦查人员深挖线索，先后调取了200余人的身份、活动轨迹、住宿、车辆、资金流向等信息、数据，进行比对、分析。同时，专案组顺藤摸瓜，先后奔赴北京、河南、天津、广东、江苏等地调查犯罪嫌疑人情况。
历经4个多月不懈奋战，在专案组深挖细查下，一个通过天津港、宁波港走私入境、储藏、中转，再以快递陆运、空运等方式运往国内10个省、20余个地级市的走私、非法经营卷烟犯罪网络已经浮出水面。专案组精准锁定了主要犯罪嫌疑人。
经过深度分析研判，专案组进一步掌握了该案的网络结构、运作模式和大量犯罪行为，并形成了一一对应的证据链条。
2022年4月25日，渭南市烟草专卖局和市公安局“2·09”专案工作领导小组决定对该团伙收网。市县两级公安、烟草100余名民警、执法人员雷霆出击，分为8个抓捕小组分别前往陕西西安，以及河南、浙江、江苏、安徽、内蒙古、广东等地同时开展抓捕行动。
2022年4月26日至5月10日，专案组进行了第一次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人16名。该团伙通过微信等网络工具发布售烟信息，以微信、支付宝、银行卡等收款方式，通过快递发货，涉及全国8省12市。截至2022年7月13日，“2·09”非法经营案共抓获犯罪嫌疑人16人，其中逮捕10人、取保候审6人，扣押各类卷烟80余万支、作案手机26部。
2022年9月28日至10月23日，专案组进行了第二次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人11名，刑事拘留9人（其中指定居所监视居住1人），取保候审2人，扣押非法卷烟2万余支、作案手机21部。
2023年2月9日至2月20日，专案组分别前往上海、山东、安徽、湖北、海南等地进行第三次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人4名，扣押非法卷烟共计222条4.44万支、作案手机5部、平板电脑1台。
截至目前，“2·09”非法经营案共抓获犯罪嫌疑人31人，其中逮捕15人，取保候审12人，监视居住4人，扣押非法卷烟82万余支、作案手机52部、平板电脑1台，涉案金额过亿元。（王首捷）
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快照生成时间：2023-03-17 12:45:10
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