- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
银行财眼｜浙商银行常州分行被罚款56.5万元 因违反反洗钱规定等3项违规
类别：财经 发布时间：2025-05-06 13:15:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 4月30日，据中国人民银行江苏省分行官网消息显示，浙商银行常州分行被警告并罚款56.5万元。
具体违规行为如下：
1.未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
2.违反账户管理规定;
3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
时任浙商银行常州分行副行长王某金被罚款2万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-05-06 14:45:07
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于银行,常州,分行,违规,分行,常州的资讯：
...讯 8月3日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，上海银行常州分行因流动资金贷款用途不合规、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位两项违规，被罚款78万元。上海银行常州分行
2024-08-05 16:21:00
【存两项违法违规行为 浙商银行常州分行被罚140万】财联社7月14日电，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，2023年7月10日，浙商银行股份有限公司常州分行被没收
2023-07-14 21:27:00
...金融活动易发多发时期。为切实守护群众财产安全，南京银行常州分行近期组织开展防范非法金融活动集中宣传，通过守好厅堂阵地、延伸社区触角、健全长效机制，帮助公众提升风险“免疫力”，
2026-03-11 10:44:00
...启新程，消保护航暖民心。近日，由市商务局主办、江苏银行常州分行协办的2026年汽车促消费以旧换新“进机关”消保宣传活动正式启幕。此次活动聚焦本地居民及公务员、国企职工等重点客
2026-03-18 10:34:00
...监督管理总局珠海监管分局行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司珠海市分行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款260万元。此外，时任中国建设银行股份有限公司珠海市分行投资
2024-10-24 14:46:00
1月9日，兴业银行常州私人银行直营中心揭牌仪式隆重举行。总行私人银行部俞雅娟副处长、王璐副处长，南京分行张健华副行长，私人银行部程洁总经理，李婕副总经理，常州分行朱敏行长，符立新
2024-01-18 11:58:00
江南时报讯 作为国内首家“赤道银行”，兴业银行常州分行积极践行总行理念，持续擦亮“绿色银行”名片，结合常州市“新能源之都”建设，以新能源龙头企业为抓手，充分发挥境外分行优势业务，
2023-08-09 16:30:00
近日，南京银行常州分行向常州某科技有限公司成功投放200万元贷款，标志着南京银行常州分行落地全市首笔“领航保Ⅴ”业务。常州某科技有限公司成立于2021年，注册于常州科教城，主营航
2025-03-25 14:53:00
近日，南京银行常州分行向常州某口腔门诊部有限公司成功发放500万元贷款，标志着“苏服贷”产品在常州分行正式落地。“苏服贷”是由南京银行与江苏省财政厅、江苏省发展和改革委员会合作推
2026-03-30 17:32:00
更多关于财经的资讯：
胶东在线4月3日讯（记者 王向荣 摄影 李刚）4月3日晚，烟台市融媒体中心仙境烟台发布厅内气氛热烈，“票”享惊喜，“奖”动烟台——烟台市有奖发票第三期线上抽奖活动如期举行
2026-04-05 02:03:00
东南网龙岩4月4日讯 近日，淮河能源控股集团成功发行“并购+乡村振兴”中期票据，三期发行规模合计30亿元，由兴业银行担任第二期牵头主承销商
2026-04-04 23:16:00
4月4日从大唐太原第二热电厂获悉，今年太原二热以“管理提升年”为抓手，顺利实现一季度起步稳、开门红，实现首季盈利。在经营管理方面
2026-04-04 17:35:00
2026年4月3日，中国人民银行河北省分行发布了一则行政处罚信息，对河北北人冀通支付服务有限公司、河北晋州农村商业银行股份有限公司作出行政处罚
2026-04-04 14:20:00
4月3日，国内奶酪龙头妙可蓝多发布2026年第一季度业绩快报，公司一季度实现营业总收入16.26亿元，同比大幅增长31
2026-04-04 12:24:00
近日国内金价频繁波动，石家庄黄金零售和回收市场迅速降温，顾客稀少、成交低迷，回收市场也基本无人卖金。河北经贸大学金融学院教师董岚建议，普通家庭购金应以保值避险为核心，区分消费与投
2026-04-04 08:18:00
最近，经常在媒体上看到“全国统一大市场建设纵深推进”。有点不太明白，这项工作与大家的生活有多大关系？谁能从中受益？——人民网网友建设全国统一大市场
2026-04-04 08:42:00
4月1日拍摄的黄骅港煤炭港区。今年一季度国能黄骅港务公司累计完成煤炭卸车5541万吨煤炭装船5481.8万吨同比增长均超过10%高质量实现首季“开门红”4月2日拍摄的黄骅港煤炭港
2026-04-04 09:00:00
胶东在线3月31日讯（通讯员 董子平）为深入推进乡村金融服务提质增效，切实打通金融服务“最后一公里”。近日，烟台农商银行福山区回里支行党支部走进贾家疃村
2026-04-03 20:59:00
3月26日下午，第20期“业达人才茶座”在烟台城市党建学院成功举办。活动由烟台黄渤海新区工委组织部、区商务局主办，烟台业达国际人才集团有限公司
2026-04-03 21:00:00
胶东在线3月30日讯(记者 李刚 摄影报道) 3月30日，烟台市政府新闻办举行“抓落实 开新局”主题系列新闻发布会市市场监管局专场
2026-04-03 21:00:00
胶东在线4月3日快讯（记者 孙子研 摄影 李刚）“票” 享惊喜，“奖” 动烟台！烟台市有奖发票第三期线上抽奖活动，于4月3日19:30在市融媒体中心仙境烟台发布厅举行
2026-04-03 21:01:00
胶东在线3月31日讯（通讯员 吕梓阳 兰琳）走进中国（山东）自由贸易试验区烟台片区的山东领科新材料科技有限公司，生产车间设备高效运转
2026-04-03 21:01:00
近期，烟台金融监管分局通报一起冒用银行名义实施“AB贷”的非法金融活动案例，不法分子伪装成银行客服中心，通过仿冒标识、虚假地图标注等手段骗取信任
2026-04-03 21:02:00