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购物卡成“洗钱”新工具?近期高发 警惕诈骗新套路

类别:社会 发布时间:2025-03-23 17:25:00 来源:缘之心

公安部近日发布提示,一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路,在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗,先是诱使受害者购买购物卡,再获取卡号、密码,实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。

前不久,南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索。一名男子一口气购买了价值14.5万元的购物卡,这引起了超市工作人员的怀疑。

当晚7点多,南京市建邺区的一家超市接待了一位大客户周某,他在两分钟内连续购买了价值14.5万元的购物卡,说是为单位发福利。当超市工作人员问发票怎么开时,他表示发票相关信息忘在家里了,需要开发票再联系。

周某的说辞显然不符合常理,工作人员还发现,周某频繁操作手机,似乎是在发消息,并且不停催促她们快点清点购物卡。

超市工作人员:当时我觉得有异常,他购买的时间点已经过完春节了,加上他连开票信息都不知晓,所以我立刻通知了我们的防损部门。

超市管理部门分析后,觉得周某可能遭遇诈骗,于是立即报警。

南京市公安局建邺分局反诈中心负责人 沈晓玲:我们经过研判发现,这个情况确实比较异常,所以当时就跟超市联系,对这批卡进行了冻结,暂停使用。随后联系了辖区派出所,找到这名购卡人进行核实,确定他是否存在受骗的情况。

民警上门核实时,发现没有人在家。为避免周某遭受损失,民警拨通了周某的电话,并且在电话中,将近期涉及电信网络诈骗的案件告诉了周某。在民警苦口婆心劝说下,周某这才愿意到派出所。

面对民警的询问,周某解释是帮朋友购买的这批卡,但是他此前购卡时,明明说是公司要发福利,前后解释矛盾。

买购物卡“解锁”刷单返利 骗局再“升级”

周某究竟经历了什么,一步一步陷入骗局,经过办案民警耐心劝说,他终于向民警说出了整个事件的经过。

半个多月前,周某在网上浏览视频时,下载安装了某交友软件,并且在这个交友平台上结识了一名网友,对方将他引入到一个刷单做任务的群里。

南京市公安局建邺分局反诈中心负责人 沈晓玲:刚开始做任务的时候,他确实拿到一些小额返利,所以受害人就觉得这是一个真实的事,开始对这个事情深信不疑。当他再准备进行投入的时候,对方就以账户受限或者账户异常等理由,让受害人去线下购买购物卡,把卡号卡密发给嫌疑人,然后进行下一步操作。

事发当晚,周某急匆匆买完14.5万元的购物卡后,就按照对方的要求将购物卡的卡号和密码,拍照发送给了对方。对方承诺周某,当晚会将14.5万元的购物卡充值到周某刷单返利的网络账号内,第二天连同之前做任务的返利金额全部返还给他。

民警在调查中发现,对方让周某购买大额购物卡的同时,还让周某编造买卡的理由,并且让他不要告诉任何人,防止被人识破骗局。

在民警及时拦截和劝说下,周某认清自己遭遇诈骗的现实,并于近期至购卡点,办理了14.5万元购卡费用的退还手续。

女子网购20余张购物卡 快递员及时报警

除了周某外,在甘肃张掖高台县的张女士近日也陷入诈骗分子同样的诈骗套路。她一次性购买了20余张网络购物卡,只不过她遭遇的骗术换了个“马甲”,打的是跨境电商的幌子。

近日,甘肃省张掖市高台县的一名快递员在派送快递时,发现张女士有多件到付快递,且快递内均装着类似卡片的物件,怀疑张女士可能遭遇了电信网络诈骗,便立即报警。

接到报警后,高台县公安局城关派出所民警第一时间找到张女士,询问快递相关情况。经了解,张女士此前刷视频时,添加了一名陌生网友微信,想着用空闲时间赚点收入,便在对方推荐下,下载了一款所谓的跨境电商软件,还在其中添加了“客服”。

事主 张女士:客服联系我,给我介绍了跨境电商,我有些心动,是个百货商店,进货渠道、注册都看着很正规。还可以提款,我都提出来了,提了一千块钱,就相信了。

几天后,张女士看账户中收益渐涨,试着提现了几次,都成功提现,便放下警惕。随后,对方以提升网店等级和增加货物品类为由,要求张女士在真实的电商平台购买了2万余元的购物卡。

对方承诺,会给张女士的网店添加与购物卡相同金额的商品,当有客户来购买商品并确认收货后,张女士垫付的资金和利润就会直接打入她的账户中。

张掖市高台县城关派出所副所长 潘丽:我们查看了她的手机,询问了当时的情况,确定这就是诈骗。经过劝解,她最终认识到自己被骗了。

警方介绍,诈骗分子以“无货源跨境电商”作掩护,利用虚假账单和销量引诱他人投资开店,再指导受害人用购物卡支付小额订单费用,待该笔订单完成后,受害人在平台上会看到账户收益情况而且能够成功提现。当受害人放下戒心,投入更多资金后,骗子就会以“未按时完成订单”“客户投诉”等各种理由限制提现,甚至冻结账户资金。

张掖市高台县公安局刑事侦查大队副大队长 蒋泽国:躺着都能赚钱、无需押金、零成本高回报的跨境电商平台,都是诈骗分子搭设的虚假网站,其服务器平台位于境外,交易销量都是诈骗分子后台操作修改,根本没有开展实际交易。如不慎被骗或遇可疑情形,要注意保存证据,及时报警,越早报案,越有利于实现紧急止付和快速冻结被骗钱款,最大程度减少财产损失。

国家反诈中心:批量购买购物卡可能涉诈 需警惕

记者从国家反诈中心了解到,近期利用购物卡实施电诈洗钱的案例增多,主要是因为诈骗分子利用传统的银行卡转账洗钱越来越难,而具有不记名属性的购物卡,就成了一些诈骗分子用来洗钱的新套路。

国家反诈中心民警介绍,因为商超购物卡具有匿名性、流动性的特点,实施违法犯罪后难以被追查,所以诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡,获取其卡号和密码后,通过黑市渠道快速折价套现,完成洗钱。民警介绍,在此类骗局中,刷单返利、冒充客服、虚假投资理财等诈骗类型最为常见。

国家反诈中心民警 杨举:刷单类诈骗的变种最多,比如诈骗分子会引导你开一个虚假的“跨境网店”,并告诉你店铺要升级,或者说要增加商品的类目,引导你去购买购物卡,提供卡号和卡密给对方,进而实施诈骗。在虚假投资理财类诈骗中,诈骗分子会以规避手续费、账户解冻金、账户异常等托词,引导被害人购买购物卡,进而实施诈骗。

民警提醒,防范购物卡相关诈骗,不要点击未知链接或扫描可疑二维码,避免下载涉诈或木马病毒软件,严格保密卡号密码等核心信息。

国家反诈中心民警 杨举:如有人让你购买大量购物卡,提供卡号和卡密,说明你已深陷骗局;另外提醒广大商户,如有人异常购买大量购物卡,请及时报警。

(总台央视记者 陈昱 张磊)【编辑:史词】

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信息原文地址:

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