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邮政“侦探”上线，成功拦截涉案资金5万余元
多彩贵州网讯(通讯员 韦馥瑜)近日，一位客户走进普安县青山镇邮政营业所办理大额取款业务，可办业务还没办完，他把本人身份证和银行卡丢弃在网点柜台就跑了，这是怎么回事呢？
【左边白色衣服男子为涉案人员】
原来，客户在办理业务前，网点柜员根据预防电信诈骗相关规定对客户身份进行识别，未发现任何异常。于是柜员调取客户近期交易记录展开进一步核实，发现客户账户近半年交易均为100元以内的小额交易，在办理业务两天前该账户突然由他行汇入两笔交易，两笔交易合计金额58000元。柜员立即提高警惕，认真分析账户交易流水，并继续试探了解客户职业背景及资金来源，客户言语闪烁告知该资金为在西安工地打工的工钱，汇款人是老板和老板娘，但无法回答出具体转账人姓名。
由于客户的异常表现，柜员立刻联系网点营业主管一起进行再次核实。“工钱是你自己的还是几个人的？你工作的工地在西安什么地方？你有哪些工友，他们电话多少？你为何不知道老板的名字？”面对营业主管接二连三的地追问，客户开始变得眼神躲闪、神色慌张，最后支支吾吾的告知是网点外面的那个人叫他一起来办业务的。
众多的疑点使网点工作人员更加坚信该账户有问题！营业主管立即向当地公安机关报警，柜员立即将该账户支付限额调整为0元。同时为拖延时间等待警方到来，柜员建议客户叫同伴进网点取号等待，网点提前为其准备资金，缩短办理业务等待时间。报警7分钟后，当地公安机关民警赶到网点现场，但客户以叫同伴为由离开网点未再返回，网点人员将具体情况及客户离开方向详细告知民警，并将客户遗留证件交给民警，随后将发生情况及处理措施上报上级部门。
近日，据当地警方告知该账户被确定为涉案账户，涉案人员已被抓获，青山营业所有效拦截涉案资金58000元。警方对邮政工作人员的反诈意识给予高度赞扬，普安县邮政分公司也将持续向广大客户开展反诈宣传，普及金融知识，有效发挥网点打击洗钱与电信诈骗工作的阵地作用！
主创：韦馥瑜
一审：罗玉时
二审：秦丽
三审：金凤
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快照生成时间：2023-09-18 20:45:01
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