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中信银行郑州分行协助反诈中心堵截可疑业务
类别：财经 发布时间：2023-07-24 16:42:00 来源：大河网
大河网讯 近日，一名男子到中信银行郑州分行营业柜台申请二类卡升级业务，柜员在与其沟通得知，该男子近半月内与家人开立多张万事达外币卡和储蓄卡，开立储蓄卡后立即购买外币。柜员询问办理外币卡的用途时，该男子避而不谈，转而通过电话与他人沟通，并按照对方提供的话术回复，言辞中刻意回避柜员提出的问题，存在可疑特征。
该行运营人员本着保护账户持有人合法权益为出发点，进一步与其沟通，提示出租、出借、出售账户存在的风险。在此期间，该男子多次接听电话，对方指导客户以投诉柜员等“技巧”敦促抓紧办理。
该行进行研判后，果断采取行动，及时启动与反诈中心的联动机制。最终，反诈中心人员来到网点，现场开展协查，并对中信银行全力配合反诈工作给予肯定。该行根据现场协查结果，立即对账户进行管控。
相关负责人表示，中信银行郑州分行将积极配合做好打击新型网络电信诈骗，严格落实资金链治理相关工作要求，切实维护金融环境稳定，保护群众财产安全。（崔胜）
编辑：王晓颖审核 ：阎乃川
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快照生成时间：2023-07-24 20:45:07
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