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本文转自:太原晚报 随着互联网和电信产业的迅猛发展,电信网络诈骗已成为群众反映最强烈的犯罪之一。继老年人、在校学生等成为诈骗对象后,中小企业也成为诈骗分子的新目标。
9月4日一早,中国银行太原平阳支行接到某企业工作人员来电,急切询问“引入外资”办理流程,该企业工作人员表示,他们通过网络资金平台接触到“引入外资”渠道,平台客服说有一笔新引入的高达8000万欧元“外资”,办理流程快、无需抵押、利率低,马上就能办理,再晚就会被其他企业抢占,已有广西某公司刚刚通过此平台成功“引入外资”。该企业深受吸引,为尽快“引入外资”,向银行询问跨境资金入账事宜,确保渠道通畅、实现尽快用款。
见企业如此急切,中国银行工作人员耐心询问,询问企业是否现场见过该平台或外资企业负责人,是否签署相关协议,在银行工作人员再三询问是否要求支付保证金后,企业终于透露,要抢抓这8000万欧元的好机会,需要先向平台支付60万元中介费用,企业正在筹款,准备与银行确定入账功能后,就把保证金打到平台账户。
听到此,银行工作人员更加确认企业遇到了诈骗,立即与企业分析其中疑点,同时与广西省银行同业核实,发现并未受理过此类业务。企业终于醒悟,马上终止付款手续。
随着全球化的发展,外资引入已成为推动经济发展的重要力量。不法分子正是利用了这一背景,抓住了企业用款盲目追求利率低、无抵押、手续简单等心理,大肆开展诈骗活动。中国银行太原平阳支行在此提示,在参与外资合作时务必仔细研究相关法律法规,遇到要求“打保证金”“抢占先机”等条件,更要提高警惕。如有用款需求,应通过各大银行正规渠道获得资金支持。
陶彦辰
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快照生成时间:2023-09-14 08:45:02
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