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农行德城支行成功堵截了一起出租出借账户事件
农行德城支行积极响应“断卡”行动，本着审慎负责的原则，成功堵截了一起出租出借账户事件。
9月20日，农行德城支行辖属丰华支行在对个人存量账户日常排查中发现，一账户近期存在多笔可疑交易，网点不同时段拨打客户留存电话进行尽职调查，拨通后始终无人接听。因无法核实资金用途，网点按照规定对该账户进行交易异常管控。9月22日，客户吕女士在一名男性客户陪同下来到丰华支行要求对其账户进行解封。
在对客户尽职调查过程中，丰华支行内勤行长发现，吕女士账户资金交易规模与其身份背景不符，近期账户累计交易681笔，金额4178万元；上游下游交易对手众多，涉及范围广；资金来源异常。除广东个人客户李某转入资金外，存在大量通过ATM存现转入交易。ATM存现地为广东；交易金额异常。转入资金多为百元整数倍，其中转入金额为50000元的交易共计52笔，接近50000元的交易，如49900元的交易共计79笔。
交流中，吕女士对于账户涉及的交易对手、交易金额以及收入来源并不知晓，甚至不清楚银行卡密码，大多数问题均由陪同的男性客户代为回答。此举立刻引起内勤行长警觉。
对于网点的询问，该男性客户显得尤为激动，表示转账是个人行为，银行无故管控账户影响到其正常业务往来，要求银行立刻解封。
本着对客户负责的态度，网点以需进一步对客户本人信息进行核实为由，将吕女士单独叫至主任办公室，再三追问下，吕女士才表示同行男子是其弟弟，因其账户限额较小，于是出借网银供弟弟生意使用，所有交易均不知情，也非本人操作。
对此，工作人员向吕女士郑重告知出借、出租账户所要承担的严重后果。在征得客户同意后，对该银行卡进行销户处理，以免其继续出租出借账户。（王晓洁）
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快照生成时间：2023-09-27 18:45:04
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