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工行兴义安龙支行警银联动成功破获网络赌博案件
多彩贵州网讯(通讯员 欧贵波)近日，工行兴义安龙支行在审核解控业务中敏锐识别可疑线索，成功协助当地公安机关破获一起网络赌博关联案件，以实际行动践行金融机构社会责任，获公安机关书面表扬。
据悉，客户王某到支行柜面要求办理银行卡解控业务，支行运营主管按流程审核时发现，该账户近期存在高频、小额、多笔资金转入，然后通过第三方支付转至多个不同名可疑账户，符合典型网络赌博交易特征。对此，运营主管便进一步询问资金来源和去向，该客户表述闪烁其辞、支支吾吾、无法说清，引发了经办人员的警惕。
察觉异常后，支行运营主管立即梳理账户交易明细，整理出完整的可疑交易链条，并第一时间将线索移送当地打击治理电信网络诈骗协调机制办公室。经所在街道派出所核查，该客户进行网络赌博违法交易，其名下账户被用于网络赌博资金流转，相关行为已涉嫌违法违规，派出所已对其采取行政拘留及行政处罚措施。
几日后，工行兴义安龙支行收到来自县机制办发来的表扬信。信中指出，支行员工有着精湛的业务技能和严谨的风控意识，为及时阻断非法资金流动、打击网络赌博犯罪提供了关键支持，充分体现了金融机构在反诈工作中的责任担当。
资金核查及时挽损、发现违法犯罪线索是银行机构的重要职责。一直以来，工行安龙支行始终将防范金融风险、守护客户资金安全作为重要使命，持续强化员工反诈技能培训，完善可疑交易监测与拦截机制，积极配合公安机关构建“全民反诈”防护网。下一步，工行安龙支行将继续以专业服务筑牢金融安全防线，为维护地区经济秩序和社会稳定贡献力量。
一审：李晓芳
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-06-19 14:45:04
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