• 我的订阅
  • 财经

吉林银行辽源分行成功拦截一起非法买卖银行卡案例

类别:财经 发布时间:2023-07-28 19:35:00 来源:中国吉林网

近日,吉林银行辽源分行通过主动甄别异常客户行为,充分运用警银联动机制,及时拦截一起非法买卖银行卡案例,协助警方抓获涉嫌买卖银行卡团伙6人,阻止了“帮信”案件的发生。

当天,两名江苏户籍男子结伴到向阳支行要求办理银行卡开户业务,并要求同时开通手机银行。工作人员在与其交谈中发现,两名男子及其后续赶来开卡的“四名同事”形迹可疑,引起了工作人员的警觉并及时向支行副行长汇报。经核实多方面存在可疑后,营业机构立即启动警银联动快速反应机制,第一时间将具体情况反馈至辽源市公安局向阳分局,并通过向他们介绍手机银行转账额度等方式为警方争取了宝贵的时间,民警到达现场后将6人带离。后经向阳分局反馈,该团伙涉嫌买卖银行卡,同时对辽源分行工作人员的警觉性、专业性予以充分肯定。

近年来,辽源分行对反诈工作高度重视,积极落实账户管理要求和风险防控措施,定期开展反诈培训并分享堵截、劝阻案例等,不断提升员工“识诈、阻诈”能力,遇突发事件时员工能够迅速反应,配合默契,处置得当,为辽源市社会安全稳定的金融环境贡献“吉行”力量。

晓吉

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-07-28 23:45:10

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

吉行外拓进商场 客户宣传零距离
近日,吉林银行辽源分行以“客户宣传零距离”为目标,积极推进外拓活动,走进商场与广大消费者进行了亲密接触。此次活动旨在进一步提升吉林银行辽源分行的知名度和影响力,加强与客户的互动交
2024-03-28 17:57:00
“吉林银行杯”广场舞大赛热力启幕 反洗钱宣传随“舞”入民心
8月20日,吉林银行辽源分行联合辽源市老年体协举办的首届“吉林银行杯”广场舞大赛在欢乐荟开幕。活动邀请辽源电视台进行全程报道,市老年体协、舞蹈协会专业评委坐镇评审,保障赛事公平并
2025-09-05 13:45:00
辉煌十七载 共筑吉行梦——吉林银行辽源分行开展行庆系列活动
为庆祝吉林银行成立17周年,吉林银行辽源分行通过开展形式多样的庆祝活动,展示近年来取得的辉煌成就和企业文化,增强员工的凝聚力和战斗力。唱响《一起成长》 聚力铸辉煌金秋十月,硕果丰
2024-10-15 10:57:00
吉林银行辽源分行开展2024年献血活动
...,及时履行社会义务,倡导员工积极投身公益事业,回馈辽源市各界对吉林银行的大力支持,贯彻勇于担当、反哺社会的企业文化,8月30日上午,吉林银行辽源分行工会组织员工配合辽源市血站
2024-09-05 17:06:00
吉林银行:银政企业务洽谈,推动双创贷款健康发展
吉林银行辽源分行全面落实吉林省总工会、辽源市委市政府和总行文件精神,按照《关于开展吉林职工创业小额贴息贷款工作的通知》,大力支持辽源市民营经济发展的决策部署,优化辽源市民营企业经
2024-01-04 10:40:00
吉林银行辽源分行开展“反洗钱宣传进企业”系列活动
2025年8月,吉林银行辽源分行组织反洗钱宣传小组,开展“反洗钱宣传进企业”系列活动,为各企业管理层及一线员工举办专题为“筑牢反洗钱防线,守护企业资金安全”的专题宣讲活动。此次活
2025-09-05 13:46:00
辽源市与中国农业银行吉林省分行签署全面战略合作协议
本文转自:人民网-吉林频道4月7日,辽源市委书记沈德生,辽源市委副书记、市长程宇与中国农业银行吉林省分行行长刘世安就进一步拓展金融服务领域,建立长期稳定的全面战略合作关系举行工作
2023-04-23 14:54:00
畅游书海 乐在其中——吉林银行辽源分行举办青年员工读书日活动
...工在高质量吉林银行建设中挺膺担当,6月21日,吉林银行辽源分行工会、团委组织公金条线及各支行优秀员工代表开展“畅游书海、乐在其中”读书日活动。分行党委委员、副行长韩盛宇鼓励大
2024-06-27 14:15:00
因违规发放贷款,吉林银行辽源分行被处罚30万元
东方资讯消息,2024年04月01日,国家金融监督管理总局辽源监管局发布行政处罚信息公开表,因在客户经营发生重大不利变化情况下发放贷款,对吉林银行股价有限公司辽源分行进行罚款30
2024-04-02 10:35:00
更多关于财经的资讯:
全球智能家居清洁机器人出货量暴涨,前八月相关企业注册量同比涨超30%
近日,国际数据公司(IDC)发布的《全球智能家居清洁机器人设备市场季度跟踪报告,2025年第二季度》显示,上半年全球智能家居清洁机器人市场出货1
2025-09-09 12:00:00
阳光财险:守护雪域高原的“保险暖阳”
今年恰逢西藏自治区成立六十周年,六十载奋斗栉风沐雨,六十年雪域沧桑巨变。作为服务自治区高质量发展的重要金融力量,阳光财险西藏分公司自成立以来
2025-09-09 12:02:00
工行遵义分行开展“守住钱袋子·护好幸福家”反洗钱系列宣传活动
多彩贵州网讯(通讯员 赵华丽、向一丹)LED屏滚动标语、厅堂微沙龙、社区诊所、工厂车间、养老院……自年初以来,工行遵义分行把反洗钱课堂搬出柜台
2025-09-09 12:02:00
工行六盘水凉都宫支行首笔“创贷中心担保+财政贴息”贷款落地
多彩贵州网讯(通讯员 洪皓琨)近日,工行六盘水凉都宫支行与六盘水市钟山区就业局开展协作,成功为辖内某制造型用工企业发放创业担保贷款200万元
2025-09-09 12:02:00
工行铜仁分行成功举办“政策护航外贸出海 金融赋能乡村振兴”暨服务经济循环政策宣讲会
多彩贵州网讯(通讯员 王佳媛)为精准对接企业外汇金融服务需求,深化政银企三方协作,共同服务经济高质量发展大循环。9月4日
2025-09-09 12:02:00
工行六盘水分行成功举办物业行业金融服务对接会 助力物业企业高质量发展
多彩贵州网讯(通讯员 金晟宇 郑安琪)近日,中国工商银行六盘水分行与六盘水市物业管理协会联合举办“物业企业合规用工、成本管控与服务质量协同提升研讨会暨金融服务对接会”
2025-09-09 12:02:00
工行铜仁分行多举措推动人民币跨境使用提质增效
多彩贵州网讯(通讯员 刘清华)为深入贯彻国家人民币国际化战略部署,有效助力铜仁地区企业规避汇率风险、降低跨境结算成本,工行铜仁分行积极践行国有大行责任担当
2025-09-09 12:03:00
工行六盘水分行:金融活水润泽“青苗” 工银普惠赋能未来
多彩贵州网讯(通讯员 郑晓茜)为深入贯彻落实国家关于支持民营经济、小微企业发展的决策部署,精准滴灌实体经济,特别是赋能富有活力的年轻企业家群体
2025-09-09 12:03:00
工行毕节赫章支行:金融活水润非遗,阿穴酒香飘万家
多彩贵州网讯(通讯员 付芳芳)“千年酒脉蕴阿穴,一杯酱香承古今。”在毕节市赫章县这片醇香流淌的土地上,阿穴古窖中的微生物与谷物静默交融
2025-09-09 12:03:00
工行兴义分行:百城惠民金种子 开出万家消费花
多彩贵州网讯(本网记者 李晓芳)“原本四五百的衣服,用了工行优惠券,最后只花了三百多,特别划算!”家住兴义市的李大姐在梦乐城购物时
2025-09-09 12:03:00
阳光财险河南分公司赴信阳闵楼村开展公益活动
近期,由阳光财险河南省分公司组织开展的“阳光温暖闵楼村”金融公益慈善帮扶活动在信阳市闵楼村圆满举行。阳光财险河南省分公司通过消费帮扶
2025-09-09 12:03:00
邮储银行漯河舞阳县支行:政银企联动赋能,精准对接企业需求
大河网讯 近日,邮储银行漯河舞阳县支行携手舞阳县工商联成功举办政银企宣讲会,此次会议吸引了全县 39 家企业积极参与。会议旨在搭建政银企沟通桥梁
2025-09-09 12:08:00
浦发银行郑州分行助力河南柜台债市场扩容增效
大河网讯 为促进债券市场高质量发展,浦发银行郑州分行积极贯彻落实中国人民银行河南省分行关于柜台债券生态建设的战略部署进一步扩大柜台债券投资品种
2025-09-09 12:08:00
邮储银行中牟县支行:构建“四位一体”适老金融体系 让服务更有温度
大河网讯 邮储银行中牟县支行聚焦老年客群金融需求,积极打造网点设施适老化、服务流程适老化、智能服务适老化、个性化产品适老化的 “四位一体” 适老金融服务体系
2025-09-09 12:08:00
邮储银行新郑市支行举行国学文化活动
大河网讯 近日,邮储银行新郑市支行精心策划的国学私享会活动取得圆满成功。本次活动以传统文化为纽带,通过精准的服务定位,收获了在场客户的一致好评
2025-09-09 12:08:00