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吉林银行辽源分行成功拦截一起非法买卖银行卡案例
类别：财经 发布时间：2023-07-28 19:35:00 来源：中国吉林网
近日，吉林银行辽源分行通过主动甄别异常客户行为，充分运用警银联动机制，及时拦截一起非法买卖银行卡案例，协助警方抓获涉嫌买卖银行卡团伙6人，阻止了“帮信”案件的发生。
当天，两名江苏户籍男子结伴到向阳支行要求办理银行卡开户业务，并要求同时开通手机银行。工作人员在与其交谈中发现，两名男子及其后续赶来开卡的“四名同事”形迹可疑，引起了工作人员的警觉并及时向支行副行长汇报。经核实多方面存在可疑后，营业机构立即启动警银联动快速反应机制，第一时间将具体情况反馈至辽源市公安局向阳分局，并通过向他们介绍手机银行转账额度等方式为警方争取了宝贵的时间，民警到达现场后将6人带离。后经向阳分局反馈，该团伙涉嫌买卖银行卡，同时对辽源分行工作人员的警觉性、专业性予以充分肯定。
近年来，辽源分行对反诈工作高度重视，积极落实账户管理要求和风险防控措施，定期开展反诈培训并分享堵截、劝阻案例等，不断提升员工“识诈、阻诈”能力，遇突发事件时员工能够迅速反应，配合默契，处置得当，为辽源市社会安全稳定的金融环境贡献“吉行”力量。
晓吉
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快照生成时间：2023-07-28 23:45:10
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