• 我的订阅
  • 财经

毕节农商银行联合警方阻止一起电信诈骗事件

类别:财经 发布时间:2023-08-28 16:25:00 来源:多彩贵州网

8月22日10时18分,客户袁先生和孙女士来到毕节农商银行长春支行营业厅,申请贷款10万元。长春支行工作人员在贷前调查时发现,客户贷款资金用途为投资理财,贷款用途不符合国家监管要求。经过仔细询问,孙女士表示:自己在某平台上投资已有一年,只要在该平台购物或者定期投入资金,就能获得较高收益,在来银行之前,受到该平台客户经理的教唆,需贷款10万元来追加投资。

工作人员听了孙某的描述后,对该平台的合法性产生了疑问,经核实,发现该平台在正规的手机软件商城无法下载,只能通过该平台客户经理推送的二维码链接才能下载,该平台具有购物刷单性质,投资年化收益率超过130%,在获得巨额收益后提现受限制,工作人员凭借工作经验,意识到该平台满足“杀猪盘”电诈骗局特征。了解到此情况后,毕节农商银行立即启动应急预案,对客户进行劝说,并立刻拨打了报警电话,辖区派出所民警赶到后,民警与支行工作人员共同协助孙女士核实了相关情况,确为电信诈骗,也及时阻止了孙女士再次转账投资。“多亏你们工作人员的及时劝阻,要不然我又被骗了,真的非常感谢你们”,孙女士感激地说道。

作为地方金融机构,毕节农商银行用实际行动守护老百姓“钱袋子”,避免客户贷款资金损失,今后将继续帮助老百姓学习了解更多的电信网络诈骗知识,用心守护好广大人民群众的“钱袋子”。

通讯员:葛为

编辑:金星

编审:李晓芳

审签:雷晓明

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-08-28 18:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

毕节农商银行岔河支行:反诈知识进农村 精准宣传入民心
近日,毕节农商银行岔河支行联合岔河镇人民政府在戈乐村服务站开展反电信网络诈骗宣传活动。岔河支行工作人员结合近期戈乐村某村民遭遇的投资理财类电信诈骗事件“以案说法”,用通俗易通的语
2024-11-14 16:51:00
毕节农商银行大屯支行成功堵截一起电信诈骗事件
2024年6月7日,毕节农商银行大屯支行成功堵截一起电信网络诈骗事件,成功为客户挽回资金损失1万元。当天,一位老年客户到毕节农商银行大屯支行办理现金汇款业务,大屯支行工作人员认真
2024-06-13 18:36:00
毕节农商银行经济开发区支行成功堵截一起电信诈骗事件
2024年4月28日,毕节农商银行经济开发区支行堵截一起诈骗分子冒充广州医科大学辅导员电信诈骗事件,成功为客户挽回资金损失6万元。4月28日上午9点,吴女士神色慌张地到毕节农商银
2024-05-05 18:26:00
毕节农商银行举办“端午佳节粽香四溢 金融守护情暖社区”活动
...防范意识,5月30日,在端午节到来之际,由中国人民银行毕节市分行主办,毕节农商银行承办的“浓情端午‘粽’享支付”宣传活动在天河街道“毕节市金融教育宣传点”开展,活动将传统民俗
2025-06-04 16:55:00
“扶贫领导”直播送钱?毕节警银联动识骗局 避免群众经济损失
2025年10月29日,毕节农商银行经济开发区支行凭借员工高度警觉性和高效的警银联动机制,成功识别并拦截一起冒充“国家扶贫领导”的电信网络诈骗案件,避免杜某夫妇经济损失3万元。当
2025-10-31 13:30:00
“客服”主动帮还花呗?毕节农商银行与警方联手按下“止损键”!
...可处理欠款并减免高额罚息。信以为真的张先生随即前往毕节农商银行八寨支行办理现金汇款。然而,这场“雪中送炭”实则是一场精心策划的骗局。汇款过程中,工作人员在例行核实时发现疑点重
2025-11-10 16:59:00
毕节农商银行:警银联动阻击“百万扶贫款”骗局
2025年9月13日,毕节市公安局七星关分局长春派出所与毕节农商银行长春支行紧密配合,凭借专业的风险识别能力和高效的警银协作机制,成功识别并阻断一起冒充“国家扶贫局”以发放“百万
2025-09-22 18:43:00
毕节农商银行成功堵截一起新型电信网络诈骗案件
...为防范电信网络诈骗,努力守住老百姓的钱袋子。近日,毕节农商银行成功堵截一起新型电信诈骗案件,为客户挽回经济损失。6月29日下午16点50分左右,客户王女士在毕节农商银行林口支
2023-07-03 16:50:00
毕节农商银行林口支行:政警银联动 筑牢防范电信网络诈骗防线
...、农村居民、学生等易受骗群体精准反诈宣传,3月1日,毕节农商银行林口支行联合毕节市七星关区林口镇人民政府、毕节市七星关区公安局林口镇派出所开展“政警银联动筑牢防范电信网络诈骗
2024-03-02 12:18:00
更多关于财经的资讯:
瑞众人寿铜川中心支公司因给予保险客户合同外利益等被罚款11.5万元
1月4日,国家金融监督管理总局铜川监管分局行政处罚信息公开表显示,瑞众人寿保险有限责任公司铜川中心支公司因给予保险客户合同外利益、人员管理不到位被警告并处罚款11.5万元;李某被
2026-01-04 17:11:00
永诚财险铜川中心支公司因直销业务虚挂中介业务套取费用被罚款7.5万元
1月4日,国家金融监督管理总局铜川监管分局行政处罚信息公开表显示,永诚财产保险股份有限公司铜川中心支公司因直销业务虚挂中介业务套取费用被罚款7.5万元;李某被警告并罚款1万元。
2026-01-04 17:12:00
农业银行重庆大足支行因贷款“三查”不到位被罚款30万元
1月4日,国家金融监督管理总局永川监管分局行政处罚信息公开表显示,中国农业银行股份有限公司重庆大足支行因贷款“三查”不到位被罚款30万元;喻某平被禁止终身从事银行业工作。
2026-01-04 17:12:00
黄河财产保险平凉支公司虚构中介业务套费被罚6万元
1月4日,国家金融监督管理总局平凉监管分局行政处罚信息公示表显示,黄河财产保险股份有限公司平凉市中心支公司因以虚构保险中介业务的方式套取费用的问题被罚款6万元;薛某贵、王某被警告
2026-01-04 17:13:00
中国平安人寿保险平凉支公司多项违规被罚8万元 两责任人同步领罚
1月4日,国家金融监督管理总局平凉监管分局行政处罚信息公示表显示,中国平安人寿保险股份有限公司平凉中心支公司因在给予投保人保险合同约定外利益
2026-01-04 17:14:00
阳光财险静宁支公司违法委托销售被罚6万
1月4日,国家金融监督管理总局平凉监管分局行政处罚信息公示表显示,阳光财产保险股份有限公司静宁支公司因存在委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动的问题被罚款6万元;韩某龙被警告
2026-01-04 17:15:00
中国农业发展银行泾川县支行因两项违规被罚款30万元
1月4日,国家金融监督管理总局平凉监管分局行政处罚信息公示表显示,中国农业发展银行泾川县支行因存在项目资本金来源审查和贷款条件落实不到位为表现形式的贷款“三查”不到位的问题被罚款
2026-01-04 17:15:00
中国农业银行福州台江支行因违规办理银行卡业务被罚款80万元
1月4日,福建金融监管局行政处罚信息公示表显示,中国农业银行股份有限公司福州台江支行及相关责任人因违规办理银行卡业务被合计处以80万元罚款,吴某被从事银行业工作5年,林某超被从事
2026-01-04 17:16:00
南安农村商业银行因多项违规被罚款200万元
12月31日,泉州金融监管分局行政处罚信息公示表显示,南安农村商业银行股份有限公司及相关责任人因信贷业务内控管理有效性不足
2026-01-04 17:18:00
恒丰银行泉州分行因个人住房按揭贷款贷前调查不尽职等被罚款180万元
12月31日,泉州金融监管分局行政处罚信息公示表显示,恒丰银行股份有限公司泉州分行及相关责任人因个人住房按揭贷款贷前调查不尽职
2026-01-04 17:19:00
福建晋江农村商业银行因多项违规被罚款490万元
12月31日,泉州金融监管分局行政处罚信息公示表显示,福建晋江农村商业银行股份有限公司及相关责任人因个人经营性贷款“三查”不到位
2026-01-04 17:19:00
中国民生银行因两项违规被罚款220万元
12月31日,国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示,中国民生银行股份有限公司及相关责任人因相关贷款、投资业务管理不审慎,相关资产减值计提不审慎被罚款220万元。王
2026-01-04 17:20:00
广东惠东农村商业银行因业务违规被罚款150万元
12月31日,国家金融监督管理总局惠州监管分局行政处罚信息公开表显示,广东惠东农村商业银行股份有限公司及相关责任人员因贷款业务
2026-01-04 17:21:00
浙江乐清联合村镇银行因违规设立考核指标等被罚款110万元
12月31日,国家金融监督管理总局温州监管分局行政处罚信息公开表显示,浙江乐清联合村镇银行股份有限公司及相关责任人因违规设立考核指标;虚增存贷款被罚款110万元;陈某环被警告。
2026-01-04 17:22:00
国家开发银行河南省分行因多项违规被罚款210万元
12月31日,国家金融监督管理总局河南监管局行政处罚信息公示表显示,国家开发银行河南省分行因资本金审查未尽职;贷款支付审核不到位
2026-01-04 17:22:00