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富德生命人寿秦皇岛中支开展《反洗钱》专题学习
类别：财经 发布时间：2025-03-31 16:27:00 来源：石家庄新闻网
为有效预防和打击洗钱犯罪活动，提高全体员工的反洗钱意识和业务水平，富德生命人寿秦皇岛中支于3月25日组织开展了反洗钱专项培训。
本次培训对《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等重要法规的核心条款和监管要求进行了详细解读。通过对法律法规的深入解读，使员工明确了在反洗钱工作中的法律责任和义务，增强了依法合规开展业务的意识。
本次学习利用典型案例为员工进行分析讲解，介绍了常见的洗钱方式和手段，如利用复杂金融交易、空壳公司、地下钱庄等进行洗钱活动的特点和表现形式。同时，教授员工如何运用风险评估方法和工具，识别和分析本单位业务流程中可能存在的洗钱风险点，并根据风险程度制定相应的防范措施。
本次培训加强了员工反洗钱意识和业务水平，在未来的工作中我中支将持续提高反洗钱培训工作的质量和水平，为有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护金融秩序稳定做出更大的贡献。
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快照生成时间：2025-03-31 17:45:06
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